维卡币第一案告破：涉案金额150亿，传销200万。

？维卡币大会今天在各地举行

'；东孚镇恢复了平静。只有5月24日。，株洲检察官到底？4?一个嫌疑人已经提起公诉的消息还在提醒着人们，小镇刚刚陷入了一场维卡币的疯狂。[XY002][XY001]2015年，维卡币引入东福镇，一个金融诈骗局迅速蔓延。到2016年，醴陵警方发现，全镇参与维卡传销的人员多达140人。

株洲警方随后抽调200名警力组成专案组开始全力侦查。两年时间里，醴陵、株洲两地警方走遍了20多个省市，逐步揭开了这个全国范围的网络。，发现国内有200万个传销，涉案金额150亿。目前，警方已抓获犯罪嫌疑人119名，暂扣犯罪资金17亿元。

国内涉案金额最高、打击人数最多的假货案件。，被称为"维卡硬币第一案"。办案缘起，始于这个湘东小城。

？维卡传销组织图及奖励

维卡币感染的小镇

不到20分钟'；从湖南省醴陵市往东南方向开车。，进入了东富镇。依托当地的陶瓷和烟花产业，镇上有很多工厂企业，很多都是上市公司。做生意或去工厂上班，是镇上年轻人普遍的生活选择。人'；s的交往也是建立在乡村社会的熟人关系基础上的。

两年前的5月29日，当家住该镇北冲村的张友全在家中被警察带走时，焦虑和恐惧开始在全镇蔓延。

张友全做过村会计，在当地颇有声望。他的维卡账户下线近30人，有家人，有亲戚，有同事。，给邻居和村民。

张佑全有一个笔记本，这是他当会计养成的习惯。他开发的下线名字，激活码，密码，金额，对应级别都整齐的记录在上面。维卡投资有固定门槛，130欧元起投。，530欧入班，张佑全只习惯用人'；的货币，记录"入门级，975元."他从未见过欧元，但他每天都和它打交道。

2015年5月，张佑全第一次从姐夫王鹏那里听说维卡。他想起了王鹏'；的话，"快速挣钱，你可以让它翻倍"。

王鹏在电脑上给张佑全演示了具体操作，入门级130欧，高级530欧，专业级1030欧。他还表示，除了固定收入，还可以获得推荐奖、对抗奖、代数奖。。张佑全第一次给王鹏3725元，表示要买"金班"。在接下来的一年里，他已经投入了18万人民币，他的下线也从自己的姐姐、哥哥、同学发展到了自己的婆婆和70多岁的父亲。

"；这被认为是一种投资。我没有什么'；我不认为这是非法的。MLM卖产品，限制人身自由，维卡不卖。张佑全在接受采访时说，当他看到自己账户里的钱随着下线人数的增加而滚滚而来时，他就彻底服气了。"否则，我不会'；我不能让我父亲拿走所有的养老金。"

它没有'；用不了多久东府镇就传开了："张佑全靠维卡币赚了不少钱。"

张佑全的多位邻居表示，在确认他赚到钱后，主动找到张佑全，让他帮忙开户。"很多人不'；t不懂，他们知道能赚钱，就让他帮忙开户。"

大街小巷只要有点闲钱，邻居朋友村干部都跃跃欲试。张佑全为此花了2000多元买了一台新电脑。他每天登录维卡网站，在交易日内同时操作几十个账户。"大多数人不会'；不想管账，懒得去了解。，只是数字(钱)，"张佑全说。

镇上的兽医陈俊说，他除了自己买激活码，还普及了几个熟人凑钱买更高级别的套餐，利润很高。"我自己和别人买了一个28万的账户，一共12个人分享收益。"归还了几千元后，陈俊尝到了甜头。不到半年时间，他说服家人投资6万元，发展了妹妹、表妹、月经、叔叔等人为下线。"如果不是'；因为这件事，我想辞掉工作，专攻这个。6万块是我两年的收入。"

"；我们只认人，不认产品，不认维卡币，其他币也会投。"张佑全的邻居刘峰说，他把钱投进去后，就等着两年内收益翻几倍。

？维卡投资计划？

？社会团体的说教渗透到全国各地

当维卡币在东孚镇的熟人圈子里口口相传的时候，全国各地的各种宣讲也如火如荼。

株州市公安局经侦支队二大队大队长杨青介绍，醴陵是这个项目的发源地。共有两人因组织、领导传销活动被提起公诉，一个是张友全，另一个是同村的王鹏。两者都发展了三级以上，30多人。

王'；的侄子)，网游中的王鹏，家住江西萍乡。

王鹏家住醴陵，拥有一家足浴城，认识很多人。2016年5月，他将一些购买维卡币的线下人士拉进了一个名为"醴陵阳光队"在团体中推广维卡硬币。

"；不满意只是熟人。我想要的是更多的推荐和奖金。"为了发展下线，王鹏组织人员到醴陵官庄水库游玩，向更多人宣讲。仅仅一年时间，王鹏就注销了400多次'；s账户，涉案金额400余万元。因为案情重大该案由醴陵市公安局移交株洲市公安局管辖，2016年8月被公安部列为挂牌督办案件。

突破口是醴陵王鹏的资金跟踪分析。"经过研究，我发现王鹏的水平其实是比较低的，虽然已经是醴陵的最高水平了。。株州市公安局经侦支队副支队长李吉均说，警方通过绘制资金流向图发现可疑账户，并推断账户持有人的角色，从而摸清了"维卡硬币"传销。60天后一个涉及国内及境外20多个省市的跨境网络传销犯罪团伙的线路逐渐清晰，资金流入主要集中在深圳、东北、北京、上海等地，资金流向基本以亿元为单位。

并继续返回演示。成为各地发展线下的重要方式。

58岁的长春人杨在几个月的时间里，在吉林四平，长春宽城区金街，沈阳维卡钱币工作室现场授课，讲的都是操作规则，操作流程，理财手册，如何开拓市场。。

杨还创办了赚系统的微信群，方便477人在群内交流学习。"如果分了钱，或者赚了钱，大家就截图发到群里。只要有人进来，就会羡慕早早进场。"杨对明说。

该演示面向普通人，但对于有一定水平的投资者，推广形式为"维卡国际会议"会出现黑粉色。据几位组织者称。2014年12月20日，维卡国内发布会在哈尔滨举行。2015年5月，迪拜会议的3000名与会者中有1000多人来自中国。2015年10月，武汉举办维卡币研讨会。2016年7月维卡香港公司举行搬迁庆典。2016年9月30日，曼谷会议在泰国举行。

"；每次听到比你赚钱多的故事，大家都很激动。"杨说，这种定期和密集的聚会使他想发展更多的线下。驱使自己把钱再投资。

？各微信销售群供图/株洲市公安局？

致富后的铺张浪费？

"；很多做维卡币的人都有发财的心态。其实基金的控制人根本不是基金的持有人，真正的所有人是组织领导传销团伙的高层人员，所以肯定是大鱼吃小鱼的过程。杨青介绍，警方摸清醴陵线的情况后，根据犯罪所得和级别进行判断。四类人员被列为打击的重点"黑名单"。

第一类是醴陵线全链条组织领导的传销犯罪嫌疑人，第二类是资金流动频繁且数额巨大的嫌疑人，第三类是上述68个维卡账户非法获利100万欧元的涉案人员。第四类是接受巨额资金买卖的嫌疑人"激活码"。

在牟取暴利的犯罪嫌疑人名单中，发现大部分犯罪嫌疑人都有直销经历，在提取佣金和奖金获取暴利后，也基本将犯罪所得挥霍在购买奢侈品珠宝、豪车等方面。[XY002][XY001]高某芳，62岁，天津某厂人，做了两年保险代理，后来做了"完美"直销员和某卫生巾品牌直销员。2014年9月至2015年9月，她联系了Vicat，下属网络在182层有7128个下线会员账户。利润663万元。除了在天津购置房产，高某芳还投资了网金和马卡币。

长春市51岁下岗女工王艳，获利后花140多万元买了一辆白色路虎，又花100多万元买了金饰、手表和衣服给她穿。除了投资股票和房地产，王艳和她的儿子在不到一年的时间里花了近200万元。前述杨系齐齐哈尔市某县教育局退休职工。2013年，他参加了"复利"投资的红利和回扣。后来被当地警方定性为网络诈骗。他先后通过线下开发维卡币获得动态奖金，转换成激活码后卖出约1400万元。除投资外，近300万元用于还债和开支，购买了一辆豪车保时捷卡宴。

"；我觉得要出事了。，刚买了90多万的路虎车卖了75万，输了20万，又在赌场输了11万，其他开销都是几十万。"王锦鹏在笔录中说。警方查明，王锦鹏的下属网络'；s账号有47层3527个会员账号，盈利200万。

株州市公安局经侦支队四大队副大队长李记说，在打击行动中，由于整个传销组织网格化，扩张速度特别快，仅两个嫌疑人就与境内外各种传销组织交易激活码，达25亿元，这也给追逃带来了难度。

？目前在逃的维卡创始人茹亚(左)？

揭示全球"骗局"网络

截至2016年8月，经株洲专案组调查，现在全球范围内维卡网站上开设的账户超过1077万个，国内有147万个。。全球激活码总数为480万，约158亿欧元；中国激活码总数为142万，约19亿欧元，其中已使用76万，约9亿欧元。

据办案人员介绍，维卡组织是保加利亚人鲁亚等人建立的。并渗透到我国。打着"未来世界的主流货币"和"第二代加密电子货币"，机构声称升值空间大，诱骗他人投资，设置投资门槛。事实上，一旦注册，会员可以'；不要退出会议，可以'；不能退款，但是这些情况并没有提前告知。，这很有欺骗性。

要成为维卡会员，你必须由一位老会员推荐，支付不同级别的"门槛费"并获得相应级别的"激活码"注册。按照规则，每个会员只能在下面挂两个下线会员作为自己左右区域的起点。，每一级人员从1到2，2到4，以此类推，形成金字塔结构，线上会员通过发展线下会员获得回报。

维卡币的盈利模式可分为静态升值和动态升值。静态模式获取维卡币周期长。事实上，维卡硬币没有价值。它们只能在维卡硬币上买卖'；网站，而且每个人每天都限制交易金额，所以几乎不可能盈利。基本都是用来从网站上购买会员的激活码。动态增值可以通过发展下线会员获得不同比例的直接推广奖、代数奖、对抗奖。60%的奖励归会员所有'；的现金账户，剩下的40%被迫再次购买代币，这被称为"再投资"。

株州市局经侦支队四大队副大队长李记举例说明维卡的奖励模式：拿A'介绍B'；s530欧元注册高级账户为例。如果B注册成功，A可以获得50欧元的推荐奖，其中A只能提取30欧元，另外20欧元会自动兑换成维卡币存入账户。a开发了C，在C可以获得50欧的推荐奖

因为A发展了两条下线，B和C，他们可以生成a"碰撞奖"对于A来说，A还可以筹集50欧元的碰撞奖金。

如果B发展另一个下线，B可以获得50欧元的推荐奖。，甲还可以得到25%的"寄售奖励"在B'；50欧元推荐奖。以此类推，发展的下线越多，A抽取的奖励就越多。维卡网站会每周自动结算一次奖励。

"；现金账户的奖金可以提取，但是每次都需要高额的手续费。同时设置了很多限制，导致了另一种盈利模式——卖激活码。李记介绍，激活码是新成员加入时必须拥有的代码，即每一个激活码都意味着组织增加了一名新成员，买卖激活码可以快速完成兑现。低买高卖获取巨额差价，这也成为维卡MLM机构盈利的重要手段。

杨青表示，虽然维卡的域名是在国外注册的，创始人儒雅等人仍然在逃，但中国公民参与是违法的，不存在真假之分。

2017年9月8日，株洲县公安局对首批35名犯罪嫌疑人依法宣判，其中2人被判处5年以上有期徒刑，33人被判处3年以下有期徒刑或者缓刑，并处罚金1万至500万不等，没收涉案资金13.68亿元。现在本案第三批最后4名犯罪嫌疑人已移送起诉。

来源：凤凰网资讯

具备穿针的基本特征，在中国是违法的。

维卡中国公司内部确认维卡是一家"直销"，但并未获得国内许可。在商务部公布的61家直销企业名单中，记者并没有找到维卡的名字。

比特币等虚拟货币是开源程序，在开源代码中展示其总量限制的参数和方法，从而公开透明地展示货币体系的运行机制。但维卡不公开其源代码，这本身就违背了虚拟货币的基本原则。"另外比特币等虚拟货币是市场自发形成的零星交易。规模形成后，第三方逐步建立交易所完成交易。维卡币是自己发行，自己平台交易。所谓与银联的合作是不存在的。维卡这种基本属性存疑的货币，投资风险很高。投资者需要谨慎。(网易新闻)

比特币之家网和众多大众媒体也曾曝光维卡币这种佩戴比特币的诈骗手法。

经济学家指出，维卡货币是一种虚拟货币，具有多层次的磨损和出售性质，其投资风险极高。，参与者需谨慎。(中国商务官网)

1。"比特币等虚拟货币是开源程序，其总量限制的参数和方法都显示在开源代码中。这是为了公开透明地展示货币体系的运行机制。但是Vicat并没有公开它的源代码。这本身就违背了虚拟货币的基本原则。此外，比特币等虚拟货币是市场自发形成的零星交易，形成规模后由第三方逐步建立交易所完成交易。维卡币是自己发行，自己平台交易。所谓与银联的合作是不存在的。。维卡这种基本属性存疑的货币，投资风险较高，投资者需谨慎。

2。特点：维卡货币不仅仅是一种加密货币。为了使它成功和独特，维卡硬币创造了一个整体概念和系统。这样维卡才能成为加密货币领域的领导者。维卡香港分公司正式成立，位于香港九龙尖沙咀。这是继欧洲和迪拜之后的又一个主要办公场所。

3。维卡币信息：

2017年12月5日，株洲中院'；美国法院对此案作出了二审判决。段和李被判四年'；以组织、领导传销罪判处有期徒刑，其余33名被告人均获刑四年以下'；监禁或缓刑。，并处1万元以上500万元以下罚款，依法没收涉案资金13.68亿元。

2017年11月，第二批59名被告人移送起诉，追缴违法所得3亿余元。

2018年5月，湖南省株洲县检察院对第三批"315"公安部督办维卡特大网络传销案。

扩展数据：

创始人：RujaIgnatova教授RujaIgnatova，出生于索非亚，拥有硕士'；她在保加利亚首都康斯坦茨大学获得经济学博士学位，并拥有牛津大学和康斯坦茨大学的双博士学位。麦肯锡'；的战略合作伙伴-保加利亚一家公司的首席执行官兼首席财务官'；美国最大的基金管理公司，一度管理资金高达2.5亿欧元，参与了德泰投资(全球最大的私募股权基金之一)的多个项目，参与了德国法兰克福银行的多个项目。，俄罗斯投资银行业务的建立，DeltaCapital(东欧私募股权基金)的战略合作伙伴，资本1.5亿欧元，后来被俄罗斯VTB资本收购，成立了7500万欧元的全球财富投资基金(BVI旗下)。，与DivusAG合作，收购瑞士NordkapAG银行，比特币、莱特币等多家加密货币公司的顾问——维卡有限公司

执行董事、创始人之一维卡不是骗子。但在中国是违法的。

1。维卡币类似于比特币。它们于2014年8月底在全球预上市，并于2014年9月底进入中国市场。维卡币的英文名是Onecoin，是继比特币之后的第二代加密货币。它在比特币的基础上，融合了创新、盈利、安全、诚信等概念。维卡的本质是一堆复杂算法生成的特殊解。特解是指一个方程组可以得到的一组无穷多个解，每个特解都可以解该方程并且是唯一的。拿人民币打个比方，维卡币是人民币的序列号，本质不是货币。

2。维卡币在中国是非法的；维卡币的英文名是Onecoin，是网络虚拟货币的一个自创名词，被政府认为涉嫌传销诈骗。。该公司内部证实，维卡硬币是"直销"，但未获得国内许可。2017年，央视公布350起基金传销名单，维卡币榜上有名；2018年5月湖南省株洲县检察院对第三批"大案"的最后四名犯罪嫌疑人提起公诉。315"公安部督办的维卡特大网络传销案；2017年2月24日，饱受委屈的陈曼卷入维卡金钱传销，其家人决定报警。

扩展资料：

维卡币的交易靠谱吗？

1。维卡币的开采行为在我国不受相关部门监管，但维卡币的交易在我国不受法律保护。所以维卡币的交易不是很靠谱；维卡币将挖出60%的硬币，公司可能在明年6月停止裁判系统，正在逐步减少在线硬币数量和拆分次数。

2。对于机构投资者维卡币在匿名性、无边界性、破解难度、发行难度等方面更加严格。基于上述原则，只要维卡货币保持适当的流动性，其本身的稀缺性就保证了该货币在没有大量热钱涌入的情况下，价格总体稳定向上的趋势。

在越南这种不相干的国家可能合法，但在国内就不合法了。维卡中国公司内部确认维卡硬币是"直销"，但并未获得国内许可。在商务部公布的61家直销企业名单中，记者并没有找到维卡的名字。。比特币等虚拟货币本身就是一个开源程序，在开源代码中展示其总量限制的参数和方法，从而公开透明地展示货币体系的运行机制。但维卡不公开其源代码，这本身就违背了虚拟货币的基本原则。"另外比特币等虚拟货币是市场自发形成的零星交易。规模形成后，第三方逐步建立交易所完成交易。维卡币是自己发行，自己平台交易。所谓与银联的合作是不存在的。维卡这种基本属性存疑的货币，投资风险很高。投资者需要谨慎。(网易新闻)经济学家指出，维卡币是多级传销的虚拟货币，投资风险极高，参与者需谨慎。