周四,美国最高商品监管机构指控总部位于南非的比特币池运营商MirrorTrading
International欺诈17亿美元。指责全球多层次营销"偷窃"它积累的所有比特币。商品期货交易委员会(CFTC)称此案为"史上最大比特币诈骗案"。。它声称,MTI的关键人物科尼利厄斯约翰内斯
斯坦伯格接受了23000名美国人的29421个比特币。,"世界上甚至更多"用于未取得营业执照的商品集合计划。
指控文件援引MTI的声明称该计划的受害者认为,他们将把比特币投资于一个高科技投资俱乐部,以"增加你的比特币"。据说Steynberg说MTI
的算法创造了"被动收入"月回报率10%。文件上说推荐亲朋好友拿奖金。
CFTC声称MTI的现实并不那么令人愉快
MTI是南非比特币池运营商MirrorTradingInternational的缩写。监管机构表示,Steynberg没有进行适当的披露,谎称存在"交易机器人",从未进行过有利可图的外汇掉期交易,并向客户提供虚假的账户对账单。
他所谓的计划从2018年5月持续到2021年初,MTI在南非进入破产清算程序。自2020年
以来,它在美国和南非面临越来越大的监管压力。
根据法庭文件,斯坦伯格本人是一名国际逃犯。根据美国商品期货交易委员会,他的住所在南非,但根据国际刑警组织';美国的逮捕令,他被"最近被拘留"在巴西。- 版权所属:理财信息网
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