【锡林郭勒盟】虚拟货币交易诈骗案

【锡林郭勒盟】虚拟货币交易诈骗案

犯罪嫌疑人到案后供述,在“币之家”发行之初,他们会找一些在虚拟货币圈有一定号召力的玩家帮他们炒热价格,并给予这些玩家35%的返点
【锡林郭勒盟】玩虚拟货币真能赚钱吗

【锡林郭勒盟】玩虚拟货币真能赚钱吗

来源:【淄博日报-淄博新闻网】一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益
【锡林郭勒盟】虚拟货币市场有放假吗

【锡林郭勒盟】虚拟货币市场有放假吗

行业板块方面,从主力资金看,本周两市行业板块主力资金净流入的前三个板块分别为酿酒饮料、食品加工和医疗器械(上周流入第一),合计流入62亿,和上周流入41.5亿相比,有所增增加,不过本周少了两个交易日
【锡林郭勒盟】虚拟货币算不算赌博行为

【锡林郭勒盟】虚拟货币算不算赌博行为

公安专家认为,在中国各部门严厉打击跨境赌博,加大资金监管力度的背景下,犯罪团伙引入“跑分平台”,以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道,此类犯罪形式升级迭代迅速,手法极度隐蔽,对我国外汇管理和金融秩序
【锡林郭勒盟】虚拟货币承兑商资金

【锡林郭勒盟】虚拟货币承兑商资金

张律师认为,以上人员均非行为的组织策划者,大部分是受到“元宇宙”“区块链”“虚拟货币”等概念的蒙骗,从投资人中转型过来的,甚至有的也是受到大量损失的被害人,此类人员虽然表面上看着像是涉案平台的主要参与
【锡林郭勒盟】央视访谈说虚拟货币

【锡林郭勒盟】央视访谈说虚拟货币

三、国内发布典型诈骗案例及启示案例一2019年以来,李某等人在黄某海(绰号“龙王”,另案处理)带领下,在境外通过微信聊天等方式,针对每一个被害人建一个群,群内除被害人外均是被告人操控的微信号,设计诈骗